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Detalles del curso

Prevención de lavado de dinero. -Curso principiante.

Prevención de lavado de dinero. -Curso principiante.

Prevención de lavado de dinero. Curso principiante.

INTRODUCCIÓN

El taller de “Prevención de lavado de dinero – Nivel principiante” permitirá al participante conocer y adquirir herramientas sobre qué es, los acuerdos internacionales, las prácticas más comunes y conocimiento en general sobre cómo prevenir que las Entidades sean utilizadas para la realización de este delito.

OBJETIVOS

DIRIJIDO A:

  • Personal operativo de instituciones financieras.
  • Supervisores de instituciones financieras.
  • Jefes y gerentes de instituciones financieras.
  • Emprendedores y empresarios.
  • Cualquier persona interesada en conocer acerca del tema.

Entidades financieras: Instituciones de crédito, casas de cambio, casas de bolsa, SOFOM reguladas y no reguladas, almacenes generales de depósito, aseguradoras, afianzadoras, asesores en inversiones, fondos de inversión, AFORES, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, organismos de integración financiera rural, Financiera Nacional de Desarrollo, centros cambiarios, transmisores de dinero, Fintech, etc.

MODALIDADES Y CARGA HORARIA:

IDIOMA:

Curso dictado en español.

MÓDULOS:

Al finalizar el curso el participante podrá aplicar los conocimientos obtenidos en su organización y profesión, ya que el tema es relevante en todas las instituciones financieras y de seguros, así como actividades vulnerables.

PRECIO POR PERSONA:

Precio: e-learning: $ 630 MXN (precio por módulo $ 70 MXN) /
                                  U$ 27,00 (precio por módulo U$ 3,00).

                                        Primer módulo es gratis

AL CONTRATAR ESTE CURSO, USTED RECIBE:

Duración del E-Learning

120 a 180 minutos

Precios

Precio en pesos

$630 MXN

Precio en dólares

$27 DLS

Idioma

español

Diploma

Diploma de participación

Módulos por separado