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Detalles del curso

CreSER-curso-prevencion-lavado-dinero

Prevención de lavado de dinero. Curso principiante.

INTRODUCCIÓN

El taller de “Prevención de lavado de dinero – Nivel principiante” permitirá al participante conocer y adquirir herramientas sobre qué es, los acuerdos internacionales, las prácticas más comunes y conocimiento en general sobre cómo prevenir que las Entidades sean utilizadas para la realización de este delito.

OBJETIVOS

DIRIJIDO A:

  • Personal operativo de instituciones financieras.
  • Supervisores de instituciones financieras.
  • Jefes y gerentes de instituciones financieras.
  • Emprendedores y empresarios.
  • Cualquier persona interesada en conocer acerca del tema.

Entidades financieras: Instituciones de crédito, casas de cambio, casas de bolsa, SOFOM reguladas y no reguladas, almacenes generales de depósito, aseguradoras, afianzadoras, asesores en inversiones, fondos de inversión, AFORES, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, organismos de integración financiera rural, Financiera Nacional de Desarrollo, centros cambiarios, transmisores de dinero, Fintech, etc.

MODALIDADES Y CARGA HORARIA:

IDIOMA:

Curso dictado en español.

MÓDULOS:

  •  Antecedentes del lavado de dinero
  • Definiciones del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Etapas del lavado del dinero
  • Diferencias entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
  • Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Comité de Basilea
  • Grupo Egmont
  • Grupo Wolfsberg
  • Organización de las Naciones Unidas
  • Banco Mundial
  • Fondo Monetario Internacional
  • Convención de Las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
  • Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
  • Convención Interamericana contra el Terrorismo
  • Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción
  • Autoridades
  • Entidades Financieras
  • Sujetos Obligados a contar con un Régimen de Prevención
  • Obligaciones
  • Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente
  • Perfil transaccional
  • Grado de Riesgo
  • Debida Diligencia Reforzada
  • Personas Políticamente Expuestas
  • Listas de Personas Bloqueadas
  • Propietarios Reales
  • Beneficiarios Finales
  • Antecedentes
  • Guía para el Enfoque Basado en Riesgos del Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Guía para un planteamiento basado en la gestión de riesgo de blanqueo de capitales del Grupo Wolfsberg
  • Gestión de Riesgos relacionado con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
  • Enfoque Basado en Riesgos
  • Objeto
  • Autoridades encargadas de la Supervisión
  • Actividades Vulnerables
  • Obligaciones
  • Umbrales
  • Tipologías 2009
  • Tipologías 2016

Al finalizar el curso el participante podrá aplicar los conocimientos obtenidos en su organización y profesión, ya que el tema es relevante en todas las instituciones financieras y de seguros, así como actividades vulnerables.

PRECIO POR PERSONA:

Precio: e-learning: $ 855 MXN (precio por módulo $ 95 MXN) /
                                  U$ 41,50 (precio por módulo U$ 4,61).

                                        Primer módulo es gratis

AL CONTRATAR ESTE CURSO, USTED RECIBE:

  • 3 días de clase presencial o mixta.
  • Un cuaderno de trabajo en español.
  • Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.
  • 8 horas virtuales.
  • Un cuaderno de trabajo en español.
  • Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.
  •  
  • 10 módulos de auto-gestión virtuales.
  • Descargables en cada módulo.
  • Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.
  • Examen al finalizar cada módulo.
  • Diploma descargable al finalizar curso completo (todos los módulos).

Duración del E-Learning

120 a 180 minutos

Precios

Precio en pesos

$855 MXN

Precio en dólares

$41.5 DLS

Idioma

español

Diploma

Diploma de participación

Módulos por separado