Prevención de lavado de dinero. Curso principiante.
INTRODUCCIÓN
El taller de “Prevención de lavado de dinero – Nivel principiante” permitirá al participante conocer y adquirir herramientas sobre qué es, los acuerdos internacionales, las prácticas más comunes y conocimiento en general sobre cómo prevenir que las Entidades sean utilizadas para la realización de este delito.
OBJETIVOS
- Asegurar que los participantes conozcan el término lavado de dinero, sus etapas, los organismos internacionales que intervienen, los acuerdos firmados por México, el sistema financiero mexicano, la debida diligencia y la importancia de conocer a nuestros clientes, así como los riesgos asociados.
- Conocer la ley anti lavado, las actividades vulnerables y principales tipologías publicadas.
DIRIJIDO A:
- Personal operativo de instituciones financieras.
- Supervisores de instituciones financieras.
- Jefes y gerentes de instituciones financieras.
- Emprendedores y empresarios.
Cualquier persona interesada en conocer acerca del tema.
Entidades financieras: Instituciones de crédito, casas de cambio, casas de bolsa, SOFOM reguladas y no reguladas, almacenes generales de depósito, aseguradoras, afianzadoras, asesores en inversiones, fondos de inversión, AFORES, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, organismos de integración financiera rural, Financiera Nacional de Desarrollo, centros cambiarios, transmisores de dinero, Fintech, etc.
MODALIDADES Y CARGA HORARIA:
- Presencial (mínimo 8 personas y máximo 25); 24 horas.
- Mixta (en aula virtual + e-learning) (mínimo 8 personas); 18 horas.
- E-learning (10 módulos: 120 a 180 minutos).
IDIOMA:
Curso dictado en español.
MÓDULOS:
- Antecedentes del lavado de dinero
- Definiciones del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Etapas del lavado del dinero
- Diferencias entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
- Grupo de Acción Financiera Internacional
- Comité de Basilea
- Grupo Egmont
- Grupo Wolfsberg
- Organización de las Naciones Unidas
- Banco Mundial
- Fondo Monetario Internacional
- Convención de Las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
- Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- Convención Interamericana contra el Terrorismo
- Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- Autoridades
- Entidades Financieras
- Sujetos Obligados a contar con un Régimen de Prevención
- Obligaciones
- Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente
- Perfil transaccional
- Grado de Riesgo
- Debida Diligencia Reforzada
- Personas Políticamente Expuestas
- Listas de Personas Bloqueadas
- Propietarios Reales
- Beneficiarios Finales
- Antecedentes
- Guía para el Enfoque Basado en Riesgos del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Guía para un planteamiento basado en la gestión de riesgo de blanqueo de capitales del Grupo Wolfsberg
- Gestión de Riesgos relacionado con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
- Enfoque Basado en Riesgos
- Objeto
- Autoridades encargadas de la Supervisión
- Actividades Vulnerables
- Obligaciones
- Umbrales
- Tipologías 2009
- Tipologías 2016
Al finalizar el curso el participante podrá aplicar los conocimientos obtenidos en su organización y profesión, ya que el tema es relevante en todas las instituciones financieras y de seguros, así como actividades vulnerables.
PRECIO POR PERSONA:
Precio: e-learning: $ 855 MXN (precio por módulo $ 95 MXN) /
U$ 41,50 (precio por módulo U$ 4,61).
Primer módulo es gratis
AL CONTRATAR ESTE CURSO, USTED RECIBE:
- 3 días de clase presencial o mixta.
- Un cuaderno de trabajo en español.
- Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.
- 8 horas virtuales.
- Un cuaderno de trabajo en español.
- Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.
- 10 módulos de auto-gestión virtuales.
- Descargables en cada módulo.
- Ejercicios prácticos para vivir cada concepto.
- Examen al finalizar cada módulo.
- Diploma descargable al finalizar curso completo (todos los módulos).
Duración del E-Learning
120 a 180 minutos
Precios
Precio en pesos
$855 MXN
Precio en dólares
$41.5 DLS
Idioma
español
Diploma
