Course Category: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Prevención de Lavado de Dinero

Módulo 4: El sistema financiero mexicano – Autoridades y entidades

Módulo 6: Conoce a tu cliente – Parte 1

Módulo 10: Principales tipologías publicadas en la UIF

Módulo 8: Riesgos

Módulo 3: Acuerdos internacionales suscritos por México

Módulo 5: El sistema financiero mexicano – Sujetos y obligaciones

Módulo 7: Conoce a tu cliente – Parte 2

Módulo 9: Ley Antilavado

Módulo 1: El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo